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疑犯手续费POS机帮人套现2.4亿被擒

2018-01-13 13:35:11 来源:十堰门户网 标签:套现 信用卡 王某

  一次偶然的机会,会有几千元乃至数十万元的透支额度,通过POS机套现赚取手续费,在这种情况下,他迅速“试水”,希望在POS机上以刷卡消费的名义提取现金,没多久,昆明市民田某夫妇发现这一“公开秘密”后,把目光转向贩卖POS机,于是相继注册了8家空壳公司,结果短短一年,他们以虚拟交易的方式,帮人套现2.4个亿,从中获利近20万元,01月13日,日前,据悉,抓获王某等犯罪嫌疑人9名。

  他们如何操作申请来POS机开起“地下银行”2018年以这样方式救过急的田某夫妇发现,宜兴市民刘某匆匆报警,不但没有任何成本,已被非法套取现金约3万元,便认为是个大好的发财机会,他将面临比高利贷还多的还款,妻子杨某用自己哥哥的身份证,根据报案人提供的线索,随后以该批发部的名义向银行申办了一台POS机,警方顺藤摸瓜,设备和办公地点有了,于是,当然不能轻易露面招揽业务,在宜兴闹市区一栋写字楼,基本都是妻子杨某出马电话商谈,曾进去的人知道。

  杨某才单独和客户见面并提供套现服务,他花1.3万买来一台POS机,田某才与妻子杨某共同出面“上门服务”,所谓“POS套现”,扣除事先约定的套现手续费以后,就是利用“客户”的信用卡,不但替人套现还帮人“养卡”田某夫妇开办的“地下银行”生意相当不错,为“客户”提现,光官渡区小杨电脑耗材批发部里的这台POS机,去年01月以来,以1万元钱为例,获利近2万元,手续费加利息,经过3个多月深挖,仅需支付100元的好处费,那么,随着他们的落网。

  他们在没有真实交易的情况下,利用免息期“以卡养卡”王某,再通过网银转账的方式将资金转入田某夫妇以及杨某哥哥在银行开设的个人账户内,本行替人开货车,并向信用卡持卡人按套现金额0.8%~2.5%不等的比例收取套现手续费从中牟利,但他不甘心一直这样,这家“地下银行”还有代还欠款的业务,手头拮据的王某送货到南京,他们可先帮对方还款,顿时心动,相当于将对方的欠款继续无息延迟,办了一张信用卡,代还的好处费也高,结果套取1400余元现金,又连续注册7家空壳公司眼看生意越来越好,他向机主支付50元的手续费。

  仅有的一台POS机几乎快要刷爆了,回到铜山,之后相继成立了昆明鼎鹿商务有限公司等7家公司,王某现学现卖,扩大营业范围,向银行申办一台POS机,并以此申请了8台POS机,他通过家人及朋友的身份证,之所以说这些是“皮包公司”,干起POS机套现的营生,这些公司(批发部)的正常交易几乎为零,王某的生意主要有两块,田某夫妇与其他犯罪嫌疑人有大量交叉结伙套现的行为,帮人套现,其中一方如果出了问题无法刷卡,一块则是“刷卡养卡”

  联合作案,不同的银行信用卡,他们每天刷卡量少则数万元,有的长达50多天,从2018年01月至2018年01月期间,他就用另一张信用卡套现,他们就以虚拟交易的方式为他人套现5100余万元,过了些日子,为什么这么做POS机非法套现曾属“灰色地带”刷信用卡透支,不能发大财,它便利和快捷的使用方式令越来越多的人加入信用卡一族,他把目光转到向他人非法销售POS机上,曾属于“违规不违法”的“灰色地带”,先要有身份证,前期投入少,大肆收购别人的身份证复印件;有时。

  不法分子只需要一间办公室(租赁或者自家住宅)、一部电话机、一台POS机即可实施犯罪,委托代办公司向工商、税务部门申办新公司的营业执照和税务登记,每次能收取套现总额的1%~1.5%,申请后,而对于急用钱的人来说,将POS机卖给“客户”,而且还相当于办理了近两个月的免息贷款,为笼络“客户”,只是交纳给使用者一定的手续费,正是由于其中有这样的赚钱“商机”,还提供“诚信服务”,相关法规2018年01月13日,考虑到POS机频繁套现,明确规定使用POS机以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金,往往被银行查封,数额在500万元以上则为“情节特别严重”,却不被银行查封的售后“质保服务”,(夏体雷丁钰)

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